Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.05.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.05.2023 № 50
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ
(ТЭЦ - 15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.
ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.
ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.
ВОПРОС № 5 О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению 6 к протоколу.
ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.
ВОПРОС № 7 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
7.1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год согласно Приложению 9 к протоколу.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 18.05.2023г.